【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    大連冷凍機(jī)股份有限公司（“公司”）五屆一次董事會(huì)議于2009年5月20日在公司八樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。有關(guān)本次會(huì)議的通知于2009年5月8日以書面通知方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議人數(shù)7人，實(shí)際出席人數(shù)7人。本次會(huì)議審議通過了如下決議：

    一、選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)

    1、選舉張和為公司董事長(zhǎng)。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    2、選舉穆傳江為公司副董事長(zhǎng)。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    二、聘任公司總經(jīng)理

    聘任張和為公司總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    三、聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理

    聘任楊斌為公司常務(wù)副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    四、聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)

    1、聘任張宏智為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    2、聘任王德昆為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

    3、聘任王志強(qiáng)為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    4、聘任胡希堂為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    5、聘任徐郡饒為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    五、聘任公司董事會(huì)秘書

    聘任徐郡饒為公司董事會(huì)秘書。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    六、聘任公司證券事務(wù)代表

    聘任宋文寶為公司證券事務(wù)代表。

    7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    公司獨(dú)立董事對(duì)聘任上述人員表示同意。

    大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

    2009年5月21日